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威廉希尔手机版概况
特别告知
增资方案
投资条件
投资指南
竞买记录
威廉希尔手机版名称
来宾市鑫达房地产开发有限责任公司增资51%股份
威廉希尔手机版编号

BBWCQJY18-80

挂牌起始日期
2018/4/4
挂牌截止日期
2018/6/5
挂牌期满,如未征集到意向受让方

变更挂牌条件,重新挂牌。


威廉希尔手机版
概况
增资企业基本情况
企业名称
来宾市鑫达房地产开发有限责任公司
注册地(住所)

来宾市滨江北路288号裕达大厦16层

公司类型(经济性质)

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人
陈柯安
成立时间
2015/09/08
注册资本
(万元)
1000
统一社会信用代码/注册号

91451300MA5K94KR2G

所属行业

房地产开发

经营范围
房地产开发;房地产销售;房地产咨询;房地产经纪服务;商业地产投资及经营;物业服务;建材销售;资产管理。
职工人数
30
增资前股权结构
序号
前十位股东名称
持股比例(%)
1
广西来宾城建投资集团有限公司
100

我方(来宾市鑫达房地产开发有限责任公司)拟实施企业增资,并申请通过北部湾产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

 1.本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2.增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3.我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定, 按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

增资企业承诺
 
主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
 
2015年度
2016年度
2017年度
资产总额
999.73194
8693.89267
11407.809563
负债总额
0.001
7699.901959
10439.0015
所有者权益
999.73094
993.990711
968.808063
营业收入
 
 
 
利润总额
-0.26906
-5.740229
-25.182648
净利润
-0.26906
-5.740229
-25.182648
审计机构名称

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期
营业收入
利润总额
净利润

2018年1月

0
-7.391284
-7.391284
报表类型
资产总额
负债总额
所有者权益
月报
10329.34411
9367.927331
961.416779
评估情况
评估机构

深圳国颂资产评估有限公司广西分公司

评估基准日

2018年1月31日

资产总额

11400.52万元

负债总额

9367.93万元

净资产

2032.59万元

每股对应估值
 2.033元
威廉希尔手机版内容
拟募集资金总额及对应持股比例
序号
募集资金总额(万元)
对应持股比例
1
2116万元
51%
拟新增注册资本
1040.82万元
拟增资底价
2.033
募集资金用途
运作房地产威廉希尔手机版
增资后企业股权结构
 融资方持股49%,投资方持股51%
增资行为决策及批准情况
增资企业决策文件
董事会决议
国资监管机构
来宾市国有资产监督管理委员会
所属集团或主管部门
广西来宾城建投资集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号)
来宾市国有资产监督管理委员会、关于来宾市鑫达房地产开发有限责任公司增资扩股相关事宜的批复、来国资复[2018]57号

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

鑫达公司通过竞拍取得来宾市教育园区威廉希尔手机版G(2016)9号地块,该地块的土地证已于2018年3月8日办理在鑫达公司名下,土地证号为桂(2018)来宾市不动产权第0003393号,至今未能开发,威廉希尔手机版已闲置1年多

是否涉及重大债权债务处置事项
 

1. 融资方主要负债总额为9369.7万元,主要为城投集团对鑫达公司应支付的土地出让金及相关税费的代付款,该笔借款按照“同股同投”原则,投资方须在增资后根据开发进度需要以股东借款形式投入威廉希尔手机版开发建设资金到人民币9752.14万元,以达到双方的投入资金达到51%、49%(即双方的股权比例)。

2.在投资方投资款项全额支付到融资方指定账户后,双方可以继续同股同投,也可以以目标公司名义进行融资,产生的利息由目标公司承担。债务根据出资比例承担。

原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项
 无

增资
方案
遴选方式
综合评议
遴选方案主要内容

评审内容:

⑴综合实力

①意向投资者房地产开发资质;

②意向投资者在开发房产威廉希尔手机版数量及获奖记录。

③意向投资者(或其所属集团公司)信誉等级。

意向投资者(或其所属集团公司)资产规模。

意向投资者(或其所属集团公司)的大型房地产综合威廉希尔手机版及旧改威廉希尔手机版开发运营经验。

⑥意向投资者(或其所属集团公司)银行授信额度。

⑵方案设计

①配建要求:示范区用地不少于9000平米(13亩)。配建酒店应位于地块东北角为最佳。

②户型要求:威廉希尔手机版高层住宅设计应针对改善型客户,主力户型面积段控制在100 ~144㎡内,同时搭配215㎡左右的板式结构大平层。

③市政设施工程要求:排水实行雨、污水分流,雨、污水排入城镇市政管道,给水接城镇给水管网;需按合理供水、供电、供热要求配套受益人给水泵房、变配电房及热力交换站。

④园林设计要求:以高尔夫立体景观风格为主,展示区须配置室外泳池,设计新乡,动线清晰。

⑤威廉希尔手机版开发的成本分析、投资估算、经济效益分析及融资方案、销售策划方案,本威廉希尔手机版收益的合理性。

⑥威廉希尔手机版开发的进度计划和控制保障措施。

⑶价格评分

意向投资者报价不低于2116万元。

增资达成或终结的条件

1.意向投资者在挂牌期内按要求向我交易所提交投资申请所需的资料并交纳交易保证金。

2.我交易所会同融资方对意向投资者资格进行审核,并向合格者发出受理通知书。

       3.挂牌期满,经公开征集仅产生一个合格意向投资者,我交易所组织各方协商签订增资扩股协议;产生两个或两个以上合格意向投资者,我交易所组织评审委员会通过综合评分的方式确定投资方,并组织各方签订增资扩股协议。


投资
条件
投资人资格条件

1.意向投资方或其实际控股股东必须为有房地产开发一级资质的合法存续的法人企业。

2.意向投资方或其所属集团公司须获得国际评级机构“惠誉国际或标准普尔或穆迪授予投资级信用评级,即惠誉国际达到BBB-级或标准普尔达到BBB-级或穆迪达到Baa3级。

      3.意向投资方须充分熟悉广西市场,投资方或其所属集团公司在广西在售的房地产威廉希尔手机版不少于30个。

增资条件及其他事项

增资扩股后威廉希尔手机版经营管理

一、决策、管理架构及运营

1.增资后的鑫达公司,以下称目标公司,目标公司股东会按照股东出资比例行使表决权,股东会决议经代表半数以上表决权的股东同意后通过,但修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,股东选举、更换董事、审批投资计划、以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

2. 按照公司法的有关规定,公司章程须经融资方及投资方双方认可。目标公司董事会由5人组成,其中投资方推荐3人,并由股东会聘用,融资方推荐2人,并由股东会聘用。目标公司如下事项(如威廉希尔手机版的规划方案、销售方案及定价、施工计划、仅限于本威廉希尔手机版的资金使用、目标成本内的预算成本控制等事宜)必须经目标公司董事会决议,且二分之一以上董事表决通过后方可执行;但目标公司如下事项(利润分配、目标成本、超出目标成本后的预算成本控制、弥补亏损、对外担保和资产抵押、融资安排等事宜),必须经目标公司董事会决议且三分之二以上董事表决通过后方可执行。

3. 目标公司的总经理、财务经理、出纳及其他部门负责人由投资方推荐,并由董事会聘用;融资方至少推荐一名副总经理与一名财务副经理,对日常经营管理有知情权和财务监督权,参与日常管理工作和各项流程审批工作;其余人员安排由双方另行商定。

4.目标公司发生的成本和费用,包括但不限于楼面地价、前期费用、建筑安装费用、基础设施、公共配套、开发期间间接产生的及不可预见费用、运营费用(含销售费用及管理费用)、财务费用、税费等列支在目标公司成本中。

二、酒店的开发内容:

1.融资方在目标公司开发威廉希尔手机版土地中,需按融资方规划,建设一个占地7亩土地约12000平方米的酒店,投资方应同意并予以支持。酒店设计方案、建设标准由融资方确定,投资方代为管理工程建设。

2.目标公司设立专用账户,酒店建设所需资金由融资方以股东借款形式按建设进度及时支付至该专用账户,专款用于该酒店的建设。融资方须及时投入资金以确保酒店建设的顺利进行,如因融资方未及时投入资金所产生的责任、以及由此导致目标公司承担责任或遭受损失,均由融资方承担,投资方有权在融资方应收取的任何款项、利润中直接扣除。

3.酒店建设竣工并且达到交付条件、且目标公司因酒店建设所需支付的费用由融资方全部付清后,融资方以成本价(成本价由融资方及投资方另行据实核定)回购酒店物业,投资方予以必要配合,目标公司因融资方回购该酒店所需缴纳的全部税费由融资方承担。

4.融资方所投入的酒店建设资金(股东借款)与融资方应付的购买酒店物业应付款相互等额抵消,抵消后差额部分双方以多退少补方式进行结算。

标的交付
 

1.威廉希尔手机版成交之日起5个工作日内投资方与交易所签署成交材料、与融资方签署《增资扩股协议》。

2.投资方须在《增资扩股协议》生效之日起5个工作日内一次性支付摘牌价增资股权价款,逾期将承担相应的违约责任。

3.前两点事项完成之日起7个工作日内投、融资双方共同目标公司的工商变更登记手续。


投资
指南
操作规则
意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与威廉希尔手机版竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调
 

挂牌公告期内,投资人应自行前往标的所地或者北部湾产权交易所进行现场尽调

意向投资报名
报名时间
2018/4/4至2018/6/5
报名手续
 ㈠报名方式

网上报名

㈡报名手续

意向投资人需在报名截止日17:00时之前到交易所领取签收《择优方案》、《交易须知》,并自行登录交易所网站(www.bbwcq.comE交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写并上传《意向投资登记与承诺书》报名材料的拍照件或扫描件,增资人对意向投资人进行审核,通过资格确认的意向投资人在收到交易所通知之次日起 3个工作日内交纳交易保证金(以到账为准,不计利息)。

报名须提交如下材料:

1.《意向投资登记与承诺书》;

2.意向投资人主体资格证明文件,包括但不限于营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料;

3.授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);

4.内部决策或批准文件及相关证明材料;

5.符合增资信息公告要求的相关证明文件;

6.房地产开发资质证明

7.“惠誉或标普或穆迪”授予投资级评级证书;

8.综合评议所需材料,包含综合实力证明、设计方案、报价文件等。(综合评议材料请线下密封提交至交易所一式六份其中正本一份,副本五份

9.信息公告要求的其他相关材料。

㈢注意事项

1.意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》,填写完成后加盖公章。

2.在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,投资人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

3.意向受让方缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳,未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

4.E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他威廉希尔手机版及其他用途使用,意向投资人须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

保证金及处置方式

本威廉希尔手机版需交纳交易保证金:人民币贰佰伍拾万元整(¥2,500,000.00)

㈡意向投资人出现以下行为之一者视为违约,交易所有权不予退还意向投资人已交纳的交易保证金及取消其投资资格(包括已取得的最终受让资格)。意向投资人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

1.提供虚假资料致使竞价无效;

2.未以不低于挂牌价的价格报价;

3.交易成功后未按时与交易所签署成交确认文件,或故意拖延(超过约定时间10天)不与增资企业及其原股东签署增资协议;

4.交易成功后未按时足额支付成交价款或交易服务费;

5.与他人串通,损害国家、集体或他人的合法权益;

6.扰乱竞价秩序,使竞价活动无法进行;

7.法律、法规规定的其他情形。

㈢交易成交且不存在违约情形的,意向投资人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及交易服务费足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

㈣未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费
 

投资人须在交易成功之日起3个工作日内一次性将交易服务费足额缴纳至交易所指定银行账户(以到账为准)。(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将交易服务费缴入交易服务费专项账户,否则视为无效金额。)


联系
方式
标的咨询
 

 0771-55850039  18877111988    熊经理

技术支持
 

报名咨询: 0771-5738059  15676133329   邓女士

咨询时间
 

公告期间工作日:上午:8:30-12:00,下午:14:30-17:30

单位地址
 

广西南宁市青秀区竹溪大道43号荣桂商厦B座三层

其    他
 

风险提示:

1.意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易(报名)则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。

2.意向投资人请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求进行竞价操作,竞价过程中如出现系统异常等情形的,意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

竞买记录
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